Conceptos Básicos de Blockchain y Criptomonedas para Peritos Forenses

Introducción

Blockchain y las criptomonedas ya no son conceptos de nicho técnico: aparecen en investigaciones civiles, concursos mercantiles y causas penales. Para un juez o un abogado, entender la naturaleza de estos registros y cómo un perito puede certificar su trazabilidad es clave para valorar la evidencia.

En esta guía encontrarás los conceptos básicos explicados con claridad, ejemplos prácticos y una pequeña hoja de ruta que puede seguir cualquier perito que necesite investigar transacciones o activos digitales.

¿Qué es blockchain?

Piensa en blockchain como un libro de cuentas digital compartido entre muchos participantes. Cada vez que se anota una transacción, se añade una nueva página (bloque) firmada criptográficamente. Ese libro es público en muchas redes (como Bitcoin) y está diseñado para que las entradas no se puedan modificar sin que quede registro.

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas son unidades de valor que se mueven sobre una blockchain. Bitcoin, Ether y miles de altcoins comparten la idea de activos digitales, pero difieren en gobernanza, privacidad y herramientas de análisis.

• Criptomoneda vs token: una criptomoneda suele ser la moneda nativa de una cadena (ej. BTC en Bitcoin). Un token puede representar un activo o una utilidad sobre otra cadena (ej. muchos tokens ERC‑20 sobre Ethereum).
• Pseudoanonimato: la mayoría de blockchains públicas son trazables si se cuenta con la metodología forense adecuada.

Blockchain pública vs privada

• Pública: cualquiera puede leer las transacciones (Bitcoin, Ethereum). Buena para auditoría, pero la correlación con identidades reales requiere investigación complementaria.
• Privada/permisionada: usada por empresas y consorcios; el acceso está restringido y la trazabilidad depende de registros internos.

Cómo un perito analiza transacciones

Herramientas habituales

• Chainalysis, Elliptic, CipherTrace (servicios comerciales con capacidades de clustering y reconciliación de exchanges).
• Exploradores públicos (Etherscan, Blockchair).
• Bibliotecas y utilidades open source (bitcoin-cli, web3, pyetherchain, BlockSci para análisis a escala).

Retos habituales

• Anonimización: mixers, tumbles y técnicas avanzadas aumentan la complejidad.
• Exchanges extranjeros: KYC/registro variado y procedimientos legales largos para obtener datos.
• Volumen de datos: grandes cantidades de transacciones requieren pipelines reproducibles para evitar errores.

Ejemplo hipotético: fraude en una pyme

Caso: la pyme “Alfa S.L.” detecta transferencias no autorizadas desde un wallet controlado por la tesorería. Aparecen movimientos hacia direcciones desconocidas y, en 48 horas, parte de los fondos salieron a través de un servicio de mixing.

Actuación forense: se capturaron hashes de las transacciones originales, se exportaron los txids y se construyó un grafo de transacciones. Usando clustering se identificaron direcciones que actuaban como puntos de consolidación. Contactando a un exchange intermedio (con sede en la UE) y presentando orden judicial, se obtuvo información KYC que permitió vincular una cuenta a una persona física.

Errores evitados: no trabajar sobre claves privadas del sistema, documentar cada extracción y evitar capturas sin metadatos de verificación. La documentación detallada y las hashes firmadas permitieron validar las pruebas en sede judicial.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Se pueden rastrear todas las criptomonedas?

Depende: las cadenas públicas como Bitcoin o Ethereum son rastreables; otras diseñadas para privacidad (Monero, Zcash en ciertos modos) requieren técnicas y recursos adicionales, y en algunos casos la trazabilidad es limitada.

¿Qué validez tiene una captura de pantalla de una transacción?

Una captura sola no suele ser suficiente. Es una evidencia auxiliar: lo relevante es exportar los txids, los hashes y conservar metadatos (timestamps, cadena de custodia) para que la prueba sea reproducible y verificable.

¿Un juez necesita conocimientos técnicos para aceptar estas pruebas?

No es obligatorio que el juez domine la tecnología; el perito traduce los hallazgos técnicos a un informe claro y verificable que explique la metodología, la integridad de la evidencia y la relación con los hechos probados.

¿Qué pasa si el dinero pasa por un exchange extranjero?

Se inicia un procedimiento legal para solicitar información (KYC) al exchange. El resultado depende del marco legal y la cooperación internacional; los acuerdos y tratados de asistencia judicial son clave.

Conclusión y siguiente paso

Blockchain no es sinónimo de anonimato. Para un perito, la combinación de metodología rigurosa, herramientas adecuadas y procedimientos legales es lo que convierte registros on‑chain en evidencia admisible.

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